律师持调查令调查苏州各银行的流水

最近需要调查一个继承权纠纷案件的被继承人名下各银行卡余额及流水,标题之所以有这么多的限定条件,是因为只有律师拿着调查令才可能调的到,而我只了解了苏州部分银行的情况,不一定适用于全国范围内。

向苏州工业园区人民法院申请调查令,比较顺利,没有出现法官不给开调查令的情况,但也有个插曲,调查令中将我的执业证号码打错一位,银行拒绝了我的调查,需要重新开调查令,耽误了些时间,所以调查令开出后,需要检查调查令关键信息是否出错,免得误事。

此案的被继承人在中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、浦发银行、交通银行、招商银行等银行都有开户,所以涉及上述几个银行的调查流程大同小异,记录下来供需要的读者参考。

相同点:

调取他人银行流水,各银行都需要法院出具调查令、律师执业证原件、律所介绍信、律师身份证。

柜台工作人员对司法协查都比较陌生,普遍需要拿出之前办过的材料比照。

跨网点查询是没有问题的,也就是说不一定需要在开户行查询流水。

不同点:

打电话给法官核实真实性

农业银行和交通银行都给法官打了电话,所以查这两个银行的流水最好选择在法官最可能接电话的时间段进行。

材料是否要交给法院

农业银行和建设银行的流水是直接交给法院的,律师不能拿到,交通银行是询问法官是否交给律师。值得注意的是,农业银行在处理来自园区法院的调查令时,都是将流水寄给园区法院执行局的,这给律师工作带来了很大的不便,还拒绝变通。

浦发银行的材料可能当场拿不到,会留电话,查到了叫你过去取。

如果想查信用卡账单,可能会被营业厅以不是同一系统为由拒绝。

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